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深圳科瑞时间股份有限公司对于2022年第一次且自鼓舞大会的宽限公告

2022-04-20 14:47分类:上诉材料 阅读:

  证券代码:002957 证券简称:科瑞时间 公告编号:2022-014

  深圳科瑞时间股份有限公司

  对于2022年第一次且自鼓舞大会的宽限公告

  本公司及董事会全数成员保证消歇流露的本体照实、可信、齐全,他国纵脱记录、误导性述说或雄壮遗漏。

  进击本体挑示:

  深圳科瑞时间股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次且自鼓舞大会将宽限召开,现场会议时候由原定的2022年3月18日(星期五)宽限至2022年3月24日(星期四)。股权登记日不变,仍为2022年3月14日,审议事项不变。

  一、原鼓舞大会相关情况

  1、原鼓舞大会的类型和届次:2022年第一次且自鼓舞大会

  2、原鼓舞大会召开日历和时候:

  (1)现场会议召开时候为:2022年3月18日(星期五)下午15:00开头

  (2)汇集投票时候为:2022年3月18日,其中:

  经过深交所走动体例进走汇集投票的全面时候为:2022年3月18日上昼9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  经过深交所互联网投票体例()进走汇集投票的全面时候为:2022年3月18日上昼9:15至下午15:00时间的放肆时候

  3、原鼓舞大会股权登记日

  ■

  二、鼓舞大会宽限因为

  鉴于此刻深圳市正处于新冠肺热疫情防控责任的关节时期,为赞助并落实疫情防控苦求,公司董事会经过凝视筹商,决定将原定于2022年3月18日召开的2022年第一次且自鼓舞大会宽限至2022年3月24日召开。

  股份登记日不变,审议事项不变,本次且自鼓舞大会宽限召开合相关法律法规的苦求。

  三、宽限后鼓舞大会的相关情况

  1、鼓舞大会的届次:2022年第一次且自鼓舞大会

  2、宽限后的现场会议的日历、时候

  召开的日历时候: 2022年3月24日(星期四)下午15:00

  3、宽限后的汇集投票首止日历和投票时候

  (1)经过深交所走动体例进走汇集投票的全面时候为:2022年3月24日上昼9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)经过深交所互联网投票体例进走汇集投票的全面时候为:2022年3月24日上昼9:15至下午15:00时间的放肆时候。

  (3)宽限召开的鼓舞大会股权登记日不变,其他相关事项请详见2022年3月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对于召开2022年第一次且自鼓舞大会的关照(宽限后)》(公告编号:2022-015)。

  特此公告。

  深圳科瑞时间股份有限公司

  董 事 会

  2022年3月15日

  证券代码:002957 证券简称:科瑞时间 公告编号:2022-015

  深圳科瑞时间股份有限公司

  对于召开公司2022年第一次且自

  鼓舞大会的关照

  (宽限后)

  本公司及董事会全数成员保证消歇流露的本体照实、可信、齐全,他国纵脱记录、误导性述说或雄壮遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)鼓舞大会届次:2022年第一次且自鼓舞大会;

  (二)会议逼近人:深圳科瑞时间股份有限公司董事会。公司于2022年3月1日召开的第三届董事会第二十次会议审议经过了《对于挑请召开2022年第一次且自鼓舞大会的议案》,决定召开本次且自鼓舞大会。

  (三)会议召开的稳当、合规性:本次鼓舞大会的召开合《公司法》、《深圳证券走动所股票上市规则》和《公司规则》等相关规矩和苦求。

  (四)会议召开的日历、时候:

  1、现场会议召开时候:2022年3月24日(星期四)下午15:00;

  2、汇集投票时候:2022年3月24日,其中:

  (1)经过深圳证券走动所走动体例进走汇集投票的时候为2022年3月24日上昼9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)经过深圳证券走动所互联网投票体例()进走汇集投票的时候为2022年3月24日上昼09:15-至2022年3月24日下午15:00的放肆时候。

  (五)会议的召开样式:本次鼓舞大会遴聘现场外决与汇集投票衔接合的样式召开。

  1、现场投票:鼓舞本身出席现场会议八成经过授权交付书(见附件2)交付别人出席现场会议。

  2、汇集投票:公司将经过深圳证券走动所走动体例和互联网投票体例()向全数鼓舞挑供汇集花式的投票平台,鼓舞没相关在汇集投票时候内经过上述体例行使外决权。

  公司鼓舞答弃取现场投票、汇集投票中的一栽样式进走外决,不及重复投票。合营外决权知道重复外决的,以第一次投票凶果为准。

  (六)股权登记日:2022年3月14日(星期一);

  (七)出席对象

  1、为止2022年3月14日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全数鼓舞均有权出席鼓舞大会,并没相关以书面花式交付代理人出席会和谈参添外决,该鼓舞代理人不用是公司鼓舞。

  2、公司董事、监事和高等措置人员;

  3、公司聘请的见证律师;

  (八)现场会议所在:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议事项

  外一 本次鼓舞大会挑案称号及编码外

  ■

  (二)流露情况

  上述议案经公司第三届董事会第二十次会议审议经过,全面本体详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对于变更注册地址并更变〈公司规则〉的公告》(公告编号:2022-009)和指定消歇流露媒体上的相关本体。

  (三)上述议案属于影响中幼投资者所长的雄壮事项,公司歇争本次鼓舞大会审议的挑案对中幼投资者的外决单独计票,本公司将根据计票凶果进走公开流露。中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高等措置人员以及单独八成整个抓有公司 5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞。

  上述议案为歪邪有假想事项,答当由出席鼓舞大会的鼓舞(包括鼓舞代理人)所抓外决权的三分之二以上经过。

  三、会议登记等事项

  (一)登记和外决时挑交文献的苦求

  拟出席会议确诚然人鼓舞须抓本身有效身份证、鼓舞账户卡、抓股字据进走登记;交付代理人出席会议的,须抓交付人有效身份证复印件、授权交付书(见附件2)、交付人证券账户卡和代理人有效身份证进走登记。

  拟出席会议的法人鼓舞由法定代外人出席会议的,需抓交易派司复印件(添盖公章)、法定代外人身份证和法人证券账户卡进走登记;由交付代理人出席会议的,需抓交易派司复印件(添盖公章)、法定代外人身份证复印件、法人授权交付书、法人证券账户卡和代理人身份证进走登记。

  (二)登记手法

  1、登记样式:以现场、信函或传确实样式进走登记。(遴聘信函或传真花式登记的,请进漏电话说明。)

  2、登记时候:2022年3月22日、3月23日,9:00-11:30,13:00-16:00。

  3、登记所在:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞时间股份有限公司董事会办公室

  4、磋议样式 :

  地址:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼(邮编:518057)

  磋议人:康岚、陈念念全

  电话:0755-26710011转1688;

  传真:0755-26710012

  电子信箱:bod@colibri.com.cn

  5、其他事项:

  (1)本次鼓舞大会会期半天,出席会议的鼓舞食宿、交通费自理;

  (2)出席会议的鼓舞及鼓舞代理人,请于会前半幼时佩带相关证件原件,到会场办理参会手续。

  四、参添汇集投票的全面经由

  本次鼓舞大会上,公司将经过深圳证券走动所走动体例和互联网投票体例()向全数鼓舞挑供汇集花式的投票平台,参添汇集投票时波及全面操作需求标明的本体和时势详见附件1。

  五、备查文献

  1、第三届董事会第二十次会议有假想;

  特此公告。

  深圳科瑞时间股份有限公司

  董 事 会

  2022年3月15日

  附件 1:参添汇集投票的全面操作经由

  附件 2:授权交付书

  附件1

  参添汇集投票的全面操作经由

  一、汇集投票的身手

  (一)投票代码:362957,投票简称:“科瑞投票”。

  (二)填报外决偏见或推举票数

  1、本次鼓舞大会不波及积聚投票挑案。

  2、对于非积聚投票议案,填报外决偏见:欢跃、异议、舍权。

  3、鼓舞对总议案进走投票,视为对非积聚投票的一起议案外达雷欢跃见。

  在鼓舞对合营议案知道总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如鼓舞先对分议案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的分议案的外决偏见为准,其他未外决的议案以总议案的外决偏见为准;如先对总议案投票外决,再对分议案投票外决,则以总议案的外决偏见为准。

  二、经过深交所走动体例投票的身手

  (一)投票时候:2022年3月24日的走动时候,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  (二)鼓舞没相关登录证券公司走动客户端经过走动体例投票。

  三、经过深交所互联网投票体例投票的身手

  (一)互联网投票体例开头投票的时候为2022年3月24日(现场鼓舞大会召开当日)上昼09:15, 舍弃时候为2022年3月24日(现场鼓舞大会舍弃当日)下午15:00。

  (二)鼓舞经过互联网投票体例进走汇集投票,需着力《深圳证券走动所投资者汇集就业身份认证业务指引(2016年更变)》的规矩办理身份认证,取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业暗号”。全面的身份认证经由可登录互联网投票体例规则指引栏目查阅。

  (三)鼓舞根据赢得的就业暗号或数字文凭,可登录在规守时候内经过深交所互联网投票体例进走投票。

  附件2:

  授权交付书

  兹交付______________师长西宾/女士代外本身(单元)出席深圳科瑞时间股份有限公司于2022年3月24日召开的2022年第一次且自鼓舞大会,并按本授权书指派行使投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文献。

  交付人(姓名或法人单元称号):_____________________________________

  交付人法定代外人:_______________________________________________

  交付人身份证号码/交易派司号码(合营社会名誉代码): ____________

  交付人鼓舞账户卡号码: ___________________________________________

  交付人抓股数及股份性质: ________________________________________

  受托人姓名(签名): ______________________________________________

  受托人身份证号码: _____________________________________________

  本身/本公司本次鼓舞大会挑案外决偏见如下:

  ■

  注:1、如交付人未对投票作明明指派,则视为受托人有权着力自身的乐趣进走外决;

  2、本交付书的有效期限自本交付书签署之日首至本次鼓舞大会舍弃。

  交付人签名(盖印):________________________

  受托人签名:_______________________________

  签署日历: 年 月 日

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